ВАЖНО!
DOCTORBIT проводит AML проверку транзакций.
Исполнение заявки может быть приостановлено для проведения верификации личности!
При высокорискованных транзакциях обменный пункт может приостановить обменную операцию ДО проведения проверки в соответствии с рекомендациями FATF (fatf-gafi.org).
Данная политика направлена на выявление операций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также иной противозаконной деятельности.
Для определения таких транзакций в DOCTORBIT используются сканеры AML bot и GetBlock.
В случае если AML риск по транзакции превышает значение 50% и выше, DOCTORBIT оставляет за собой право:
— Приостановить транзакцию;
— Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (селфи);
— Запросить у пользователя cкрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
— Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы;
— Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
— Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
— Срок рассмотрения запрошенных данных от пользователя составляет от 7 календарных дней;
— Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена;
— DOCTORBIT не совершает отправку средств на кошельки с метками высокого риска. Пользователь в праве предоставить кошелек соответствующий AML политики сервиса или запросить возврат средств за вычетом 5%;
— Средства могут быть заблокированы при наличии меток высокого риска или за связь с подсанкционными платформами;
— Возврат BTC после разблокировки осуществляется за вычетом комиссии в 0.0004 BTC.
— В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течение 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.
Сервис не работает с подсанкционными платформами:
— Commex;
— Garantex;
— Tornado Cash;
— Hydra;
— Blender.io;
— Lazarus Group;
— Genesis Market;
— ChipMixer;
— Shinbad.io;
— Capitalist;
— Nobitex;
За связь с такими платформами средства клиента блокируются бессрочно.
Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию и не могут быть приняты в качестве Пользователей:
США
Афганистан
Албания
Ангола
Алжир
Бангладеш
Барбадос
Боливия
Ботсвана
Бирма (Мьянма)
Бурунди
Камбоджа
Центрально-Африканская Республика
Чад
Конго
Конакри
Берег Слоновой Кости
Крым
Куба
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Эквадор
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Гана
Гвинея-Бисау
Гаити
Гайана
Иран
Ирак
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Марокко
Мьянма
Непал
Никарагуа
Северная Македония
Пакистан
Панама
Катар
Саудовская Аравия
Сомали
Южный Судан
Судан
Сирия
Тунис
Уганда
Вануату
Венесуэла
Йемен
Зимбабве
Ямайка
Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику.
